5 april 2567 • Länk till källan •

Polisen på Phuket genomförde åtta räder föranledda av misstankar om en rysk mans inblandning i penningtvätt och etablering av bedrägliga företag av vissa thailändare.
Dessa skenföretag påstås ha skapats för att hjälpa utlänningar att få visum och arbetstillstånd, vilket avslöjades av polisens befälhavare för Crime Suppression Division (CSD).
Utlösaren för dessa räder var att tjänstemännen avslöjade misstänkta finansiella transaktioner som involverade en rysk man. Ett offer lurades tidigare av en bedragare som utger sig för att vara en kommunal eltjänsteman att installera en applikation.
Denna programvara underlättade överföringen av 500 000 baht från offrets bankkonto till den ryska misstänktes konto. Pengarna drogs sedan från kontot registrerat i Phuket.
Enligt CSD-befälhavaren fick den misstänkte även kryptovalutor från plånböcker som inte är förvaringsbara. När de sålts överfördes intäkterna från dessa kryptovalutor till hans thailändska bankkonton och kontanterna drogs omedelbart ut.
Undersökningar avslöjade att den här ryska individen också tog ut totalt 186 miljoner baht från tre bankkonton i olika uttagsautomater mellan 7 juli och 19 november föregående år. Med tanke på den misstänkt höga summan pengar som tagits ut kan dessa transaktioner potentiellt tyda på penningtvättsaktiviteter, enligt polisen.

Innan dessa händelser hade den ryske misstänkte lagt fram ett dokument som identifierade honom som anställd på ett företag baserat i Phuket. Men chefen för Crime Suppression avslöjade att företaget inte fungerade och verkade ha skapats med det enda syftet att skapa förfalskade dokument för att stödja utlänningars visum- och arbetstillståndsansökningar.
Detta företag hade två thailändska och en rysk kvinna som styrelseledamöter och aktieägare. Dessa kvinnor var också styrelseledamöter och aktieägare för 37 andra företag. Utredarna misstänkte att de var inblandade i att stödja brottslig verksamhet av utlänningar, vilket ledde till räder på de åtta platser som var associerade med dessa misstänkta företag, enligt Pol. Överste Phatrawut.

Under dessa räder fann poliserna mestadels lediga rum. De två thailändska kvinnorna erkände att de startat bedrägliga företag för att hjälpa utlänningar i deras visum- och arbetstillståndsansökningar. De erkände också sitt engagemang i behandlingen av sådana ansökningar. Polisinsatsen kulminerade i upptäckten av över 50 företag.