30 april 2567 • Länk till källan •

Polisen har gripit två misstänkta i samband med ett callcenterprogram som involverar en uppskattad cirkulation på 70 miljarder baht.
Efter en incident i november 2023 arresterade IT-polisen en grupp människor som drev ett callcentersystem. Gärningsmännen hade skapat en bedräglig webbplats som speglar Central Investigation Bureau (CIB) för att fånga intet ont anande offer.
Efterföljande undersökningar ledde till identifieringen av ytterligare fem misstänkta, som var och en spelade olika roller inom operationen. Genom riktade räder grep polisen Chen, en kinesisk medborgare bosatt i Bangkok, och Anan, en thailändsk person i Chachoengsao-provinsen. Dessa personer var ansvariga för att hantera de digitala plånböckerna som användes i de olagliga aktiviteterna.
Dessutom visade sig Chen och Anan vara inblandade i omvandlingen av digital valuta till kontanter (thailändska baht och kinesiska yuan), vilket underlättade utgifterna för deras callcentergrupp.
Samtidigt beslagtog myndigheterna kontanta tillgångar på totalt 11 miljoner baht och ytterligare tillgångar värderade till mer än 42 miljoner baht.

Kriminalsyndikatet opererade främst från Kambodja, med det sammanlagda innehavet i deras plånböcker som översteg 70 miljarder baht. Dessutom visade undersökningar att de digitala plånböckerna förknippade med denna grupp korrelerade med förövare som rapporterats av mer än 30 offer. Dessutom visade granskning av Chens visum att det var ett Elite Card-paket som är giltigt i fem år. Det verkar som om den misstänkte skaffade detta visum för att kamouflera sin verksamhet och utföra kriminella gärningar i Thailand.