4 mars 2567 • Länk till källan •

Myndighet grep nyligen en 46-årig revisor inblandad i ett omfattande skattefakturabedrägeri, vilket orsakade en förlust på över 130 miljoner för staten.
Gripandet av Wimala, individen i centrum för utredningen, markerade ett betydande genombrott i ett skatteflyktsfall som har belyst sårbarheter i landets finansiella regleringssystem. Den 3 mars kulminerade en välkoordinerad operation ledd av avdelningen för bekämpning av ekonomisk brottslighet (ECD) i att Wimala greps framför hennes bostad i Klong Luang-distriktet, Pathum Thani-provinsen. Gripandet, baserat på ett beslut som utfärdades av brottmålsdomstolen den 28 februari, var en del av ett pågående tillslag mot skatterelaterade brott, kallat Anti-tax crime.
Utredningen, som inleddes efter ett klagomål från skattemyndigheten, visade att Wimala var listad som en styrelseledamot med betydande kontroll i ett företag som bara fanns på papper. Detta spökföretag identifierades som en icke-operativ enhet, vilket omedelbart höjde röda flaggor för myndigheterna. Ytterligare undersökningar avslöjade att företaget hade utfärdat omkring 2 300 bedrägliga skattefakturor mellan oktober 2013 och december 2015.

Många företag hade använt dessa förfalskade skattefakturor för att kräva skatteåterbäring, vilket resulterade i ekonomiska skador som översteg 130 miljoner baht. Brottets svårighetsgrad återspeglas i de potentiella påföljderna, med fällande domar med fängelsestraff på upp till sju år.
I förhör erkände Wimala att en bekant hade begärt hennes nationella ID-kort för att etablera flera företag och öppna flera bankkonton. Hon påstod sig vara omedveten om det avsedda missbruket av hennes information och gick med på det för en ersättning på drygt 100 000 baht.