13 mars 2567 • Länk till källan •
De thailändska myndigheterna slog till mot ett sofistikerad bedrägeri på nätet som fick offren att se sig med förluster på över 800 miljoner baht.
Online-bedrägeriet orkestrerades av ett kriminellt syndikat, som enligt uppgift hanterade medel på uppemot 5 miljarder baht, och riktade sig mot intet ont anande individer genom sken av lukrativa investeringar i thailändska och utländska aktier, vilket gjorde att de hamnade i ekonomisk ruin.
Efter klagomål från över 50 offer anordnade Central Investigation Bureau (CIB) en speciell operation som kulminerade i dramatiska räder mot överdådiga bostadsrätter inbäddade i hjärtat av Bangkok. Under razziorna grep polisen två misstänkta, identifierade som den 26-årige malaysiske medborgaren Li och hans 30-åriga thailändska flickvän, Natthanich. Dessa personer står anklagade för att ha utfört bedrägliga transaktioner.
En mängd bevis beslagtogs under operationen, inklusive 33 datorer, 65 mobiltelefoner, 84 bankböcker, 13 kontantkort, 25 SIM-kort och diverse andra föremål till ett värde av 5 miljoner baht.
En tredje misstänkt, identifierad som 42-årig malaysisk medborgare Cheong, greps också i Songkhlas Sadao-distrikt. Cheong tros ha spelat en avgörande roll som en länk för gränsöverskridande transaktioner.
Trion erkände sin inblandning i ett listigt system som gick ut på att locka individer att etablera juridiska personer och öppna bankkonton, allt i strävan efter att öka trovärdigheten och underlätta olagliga finansiella transaktioner.
Rapporter tyder på att förövarna, som verkat i över två år oupptäckta, inkasserade vackra kompensationer på över 100 000 baht per operation. Utöver bedrägerinätet har fyra thailändska individer också fängslats, och CIB lovar att inte lämna någon sten ovänd i sin strävan att avveckla syndikatet.
Enligt offren utvecklades bluffen med löftet om investeringsmöjligheter i lokala och utländska aktier under täckmantel av välrenommerade varumärken. Instängda offer fördes sedan in i en VIP Line-grupp, där de bombarderades med vad som verkade vara idiotsäker information om lukrativa investeringar.
För att försegla affären tvingades offren att använda ett bedrägligt program som heter Nicshare, som senare visade sig vara en fälla. De utlovade vinsterna försvann ut i tomma intet. Trots att de utlovats rejäl avkastning, var offren fångade i en ond cirkel där uttag blev allt mer svårfångade, vilket ledde till krav på fler investeringar och en rejäl skatt på 20 %.