05. november 2021 · Kommentarer inaktiverade för Utökad penningtvättslag för att omfatta fler brott · Categories: Thailandsnyheterna

• Länk till källan

Regeringen har godkänt ett utkast till ändring av lagen om penningtvätt för att täcka fler brott inklusive pornografi, skatteflykt och pengautlåning, sa biträdande taleskvinnan för regeringen i går.
Förslaget, som lagts fram av Anti-Money Laundering Office (Amlo), korrigerar lagen för att säkerställa att den håller sig i linje med internationella standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, efter ett förslag från Financial Action Task Force.
”Efter att lagförslaget har antagits kommer det att fungera som ett verktyg för regeringen att bekämpa brott och kommer också att bidra till att förbättra bilden av Thailand”, sa hon.
Definitionen av ett ”predikatbrott” kommer att rättas till för att täcka handel med barnpornografi, skatteflykt, dokumentförfalskning, handel med digitala tillgångar, budriggning och lånehajar. Definitionen av ”yrke” kommer också att definieras tydligt för thailändska företagare.

En ny bestämmelse kommer att läggas till för att täcka identitetsbedrägerier i transaktioner, inklusive när korrupta operatörer döljer sin egen identitet i avsikt att lura kunder. Brottet kan ge till fängelse i upp till tre år eller böter på upp till 60 000 baht eller båda. En riktlinje kommer också att tillhandahållas för att hålla kundernas information konfidentiell.
Lagförslaget kommer att ge tulltjänstemän befogenhet att konfiskera internationell valuta och så kallade gränsöverskridande förhandlingsbara instrument. Dataflöden som involverar tulltjänstemän kommer också att revideras.

Dessutom kommer lagförslaget också att förhindra illasinnade parter från att utnyttja ideella organisationer som en sköld eller källa till pengatvätt som kan stödja finansieringen av terrorism.
En årlig budgetöversikt måste tillhandahållas och Amlo kommer att kunna stoppa misstänkta transaktioner när den stöter på dem. Kabinettet har instruerat statsrådets kontor att kombinera ett lagförslag om smuggling av illegala migranter med denna åtgärd, tillade hon.

Comments closed.