Polisen har arresterat fyra högt profilerade misstänkta i samband med en bedräglig investeringsring, inklusive ett välkänt turistprojekt, med skador som uppskattas till 1 miljard baht.
Polisen gjorde razzior på nio platser i Bangkok den här veckan. De agerade på klagomål från tusentals offer. De grep ordföranden för projektet Tiao Puea Chart (Travel for the Country) och tre andra på anklagelser om offentligt bedrägeri och samarbete i bedräglig offentlig upplåning. Alla nekade till anklagelserna.
Fortfarande på fri fot är huvudledarna Prasit Jeawkok, ordförande för Kuen Khun Pandin-projektet (ge tillbaka land till folket) och Kiattisak Yennanond. Inledningsvis fick investerarna utdelning och övertalades att investera mer tills återbetalningarna upphörde.
Enligt deras webbplats innebar projektet välgörenhetsarbete och donationer till allmänheten. De misstänkta inrättade ett nätverk av flera företag och lockade människor att investera i dem på olika sätt genom att erbjuda hög avkastning, sa chefen för ekobrottspolisen.
Enligt polisen var de olika bedrägliga investeringarna:
• Erbjudande om resepaket, av vilka några inte genomfördes, genom att övertala människor att satsa pengar på sparande i kooperativa liknande investeringar mot hög avkastning.
• Be människor att köpa / sälja lyxprodukter online från ett av deras företag och sedan hyra ut dem, med de som hanterar transaktionerna och ersättningen.
• Övertala människor att investera i personliga investeringsfonder genom att sätta in guld eller kontanter. De lovade en avkastning på 9,5% var 21:a dag.
• Be människor att köpa guld från butiker och ta med guldet tillsammans med kvitton för att investera med dem. De lovade en avkastning på 43,5% av värdet på kvittot.
Vinsten skulle betalas i två omgångar och investeringskostnaderna återbetalas under tio månader.